Vakavin laiminlyönti koskee ilmoitusvelvollisen riskiarvion laadintaa.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 12 000 euron seuraamusmaksun Tilitoimisto ReeBit Oy:lle, sillä yritys ei ollut laatinut rahanpesulain edellyttämää riskiarviota ja asiakkaan tuntemiseksi säädettyjen toimenpiteiden suorittaminen oli puutteellista. Lisäksi yritys ei ollut järjestänyt rahanpesulain koulutusta työntekijöilleen eikä yrityksellä ollut riippumatonta ilmoistuskanavaa rahanpesulain epäillystä rikkomisesta ilmoittamiseksi.
Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika, yrityksen harjoittama toiminta sekä sen taloudellinen asema.
Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.
Aluehallintoviraston päätös ei ole lainvoimainen.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain nojalla muun muassa liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavia. Aluehallintovirasto voi määrätä rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen sen valvottavaksi säädetylle ilmoitusvelvolliselle, joka laiminlyö tai rikkoo rahanpesulain velvoitteita.